怎么通过投资公司洗钱,如何从银行借贷资金流动
现金走私；2.将大量现金分散到银行；3.到高现金流的行业投资；4.购买流动性强的商品；5.匿名存款或购买无记名证券；6.制造明显不公平的进出口贸易；7.注册皮包公司，虚拟贸易；8.外资设立公司；9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；10.买保险；11、实施复杂的金融交易；12.在离岸金融中心设立匿名账户；13.使用银行保密法洗钱洗钱的主要途径包括利用金融机构、投资办实业、利用一些国家和地区限制银行和个人资产的保密性、通过市场交易商品以及其他洗钱的途径，如货币走私、地下钱庄、民间借贷等,1、洗钱和洗钱洗钱...
更新时间：2023-01-19标签： 怎么通过投资公司洗钱洗钱借贷流动银行资金 全文阅读