非法

非法放贷行为未经处理的，非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当累计计算。最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见为依法惩治非法放贷犯罪活动，切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定，有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见。1、人民银行对非法放贷有明确定义，面对非法放贷者的起诉，应如何做？目前，我国除了国家银行、...

假如信用社真的倒闭了，农民的存款该怎么办。一、由村委会牵头向有关部门争取扶贫、开发、专业发展等政策性资金扶持；二、以合作社名义申请农业生产投资性贷款；三、整个合作社内部资源，变现资金；四、由合作社受益农民集资筹措资金；五、以农村合作社身份向社会筹借闲散资金。1、合作社存了15万元，突然合作社倒闭，该怎么办？首先给大家说明一点，题主问的是合作社而非银行，合作社，顾名思义就是一些民间资产合作社，打着高额利息和送各种小礼品吸收农村储户，叫农村合作社是打擦边球，因为菏泽市农商银行以前叫做山东省农村信用社，所以很多...

就目前情形来看，滴滴打车公司是合法经营，因为滴滴在全国各地已经普及。记得前些年还是传统媒体占领导地位的时代，每天都可以从报纸上看到谁谁谁座黑车被宰了，或者半路被甩了，或者被出租拒载了等等，滴滴出现后这些问题基本上消失了，这是滴滴的功劳移动互联网的魅力，但是滴滴的模式和我国现有的法律是相违背的，私家车不允许营运，还有政府鼓励公共交通出行，以便于交通秩序的规范和节约能源，所以在很多地方对滴滴应该是态度暧昧，由于滴滴的资本方有实力强大的国企在周旋，所以大部分地方没有人管滴滴，但是近期爆出来很多地方开始抓滴滴司机...

孙某某收得钱款后经其个人账户转汇公司实际控制人个人或广东某某公司账户，还经手发放由广东某某公司拨付的客户顾问费、还本付息钱款。马茹梅任涉嫌集资诈骗的北京冠成公司财务总监，具体管理公司收取的各地上缴的集资款，并按公司董事长的指示划拨兑付款及各项费用支出。1、公司涉嫌非法吸收公众存款罪，里面的财务人员是否构成从犯？在涉嫌非法集资的公司中，财务人员是否构成共犯，这个问题不能一概而论。主要还是看是否参与了犯罪行为，举个案例：比如南宁前几年一个案件，某个在华南几个省都爆雷的大型集资平台被刑事立案，被告人孙某某该平台...

实名举报舍得酒业操纵股价的董宝珍，并没有给出一些充分证明舍得酒业有操纵股价，纯属就是一种猜测罢了，猜测是不足证明舍得酒业存在操纵股价行为。舍得酒业遭受实名举报非常操纵股价，至于舍得酒业有非法操纵股价，还需要提供充足的证据，以及需要相关部分进行调查才能有结果。1、为什么说“舍得酒业”没有非法操控股价？舍得酒业遭受实名举报非常操纵股价，至于舍得酒业有非法操纵股价，还需要提供充足的证据，以及需要相关部分进行调查才能有结果。为什么说“舍得酒业”没有操纵股价？原因有以下两个：原因一：相关管理部门没有对此时进行介入调...

场外配资是必须严打的，因为场外配资危害太大，不管是对广大的股民，还是对证券市场有百害无一利。8日，证监会集中曝光258家非法场外配资平台名单，证监会开始要严查场外配资了，场外配资最先爆仓，再后来是伞形信托爆仓，对此，证监会表示，高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序，并提醒投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。1、证监会稽查场外配资，对场外配资为何要保持严打态度？场外配资是必须严打的，因为场外配资危害太大，不管是对广大...

同病相怜，我2018年也被骗了100多万，我直接说你怎么办。在这里告诫大家，千万不要去非法平台投资外汇，炒外汇被骗可能有很多的形式，而这些行为又必须要以证据的形式以固定，否则空口无凭别人也不会相信，3、搜集类似的交易平台被骗的新闻报道、专家意见、法院受理证据、网友维权信息等。1、做外汇跟单托管被骗了怎么办？第一，外汇这个交易品种，在国内没有监管，和股市，期市性质截然不同，属于不受保护的非法交易品种。第二，国内的很多外汇交易，打着跟单，高频，固定收益等虚假宣传模式，时机上是资金池模式的非法集资产品，说白了就...

私募基金不管有营业执照以及相关的工商登记证明，而且还有金融监管颁发的行业准入证书，比如私募有股权、证券投资、其他等私募管理人证书，而非法集资没有；第三、私募基金募集需100万起步，注意这是起步，如果没有达到这个标准，比如几十万甚至几万，那很可能就是非法集资；第四、私募基金在协会有备案及文书，而非法集资没有；第五、收款账户一般在银行开立的名称是。1、如何辨别非法集资与私募基金？这个是个冷门问题，笔者作为一名阳光私募基金投资经理，尽量用简单的方面带大家去辨别：第一、99%以上的非法集资都承诺收益率或者很高的预...

比特币在中国被定义为虚拟资产，只是提供法币交易平台非法，而大部分挖矿消耗的都是过剩能源，比如四川的丰水期水电等，只有过剩能源，才有两三毛的价格，矿工才赚的多。如果炒作比特币影响了实体经济或者真的消耗了不该消耗的能源，国家今后还是可能会禁止挖矿的。1、比特币属虚拟非法定货币，挖矿消耗大量能源，国家为什么不禁止呢？比特币在中国被定义为虚拟资产，只是提供法币交易平台非法，而大部分挖矿消耗的都是过剩能源，比如四川的丰水期水电等，只有过剩能源，才有两三毛的价格，矿工才赚的多。而消耗过剩能源换来的虚拟货币，却真实可以...

为什么受访的大学生将合法的大学生消费信贷业务称为“非法放贷”呢。这个事件目前很多重要事实还不清楚，尚未到下定论的时候，无抵押，无担保，无手续，超低利息，只需一身份证，马上放贷”不然就是大平台网贷，京东白条，花呗，微粒贷，借呗等各种网贷，国家也是从政策上加以管控，但并不是说控制住不放，从社会发展来打开了借贷，也就为经济的发展提供了动力，为可持续发展提供了延续，实体经济离不开人们的消费，有了消费也就有了发展…这样国家得到了数据，看到了未来…。1、人民银行对非法放贷有明确定义，面对非法放贷者的起诉，应如何做？目...