当然,这部分虚报的都是脏钱,比起财务手段洗钱,用企业手段有时候更方便,就是你开个公司,通过账务处理虚报利润,洗钱是指为了掩盖其真实来源和存在,通过各种手段使犯罪所得合法化的过程,其实洗钱把来源有问题的钱变成来源没有问题的钱是很简单的,这是洗钱好复杂,想留着这笔钱,只能通过洗钱。1、洗钱是怎么一回事?洗钱"是指以各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所产生的违法所得和收益的来源、性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱本罪的主体是金融机构或者个人,有五种行为:(...
更新时间:2023-06-12标签: 互联网上保险怎么洗钱可省虚报洗钱省钱互联网 全文阅读