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互联网上保险怎么洗钱,用公司手段处理虚报利润可省时省钱!

来源:整理 时间:2023-06-12 01:00:31 编辑:理财小帮手 手机版

当然,这部分虚报的都是脏钱,比起财务手段洗钱,用企业手段有时候更方便,就是你开个公司,通过账务处理虚报利润,洗钱是指为了掩盖其真实来源和存在,通过各种手段使犯罪所得合法化的过程,其实洗钱把来源有问题的钱变成来源没有问题的钱是很简单的,这是洗钱好复杂,想留着这笔钱,只能通过洗钱。

 洗钱是怎么一回事

1、 洗钱是怎么一回事?

洗钱"是指以各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所产生的违法所得和收益的来源、性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱本罪的主体是金融机构或者个人,有五种行为: (一)提供资金账户;(2)协助将财产转换为现金或金融工具;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(四)协助资金汇出境外;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪非法所得及其来源和性质的。

 洗钱什么意思举例有哪些

2、 洗钱什么意思?举例有哪些?

洗钱是指为了掩盖其真实来源和存在,通过各种手段使犯罪所得合法化的过程。这些犯罪活动主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂和逃税。比如有人有权,经常有人向他行贿。此人为了掩人耳目,要求妻子辞职开餐馆。当有人问他的财产来源时,他说,他妻子开餐馆赚来的。这是洗钱

3、关于 洗钱的逻辑

好复杂。其实洗钱把来源有问题的钱变成来源没有问题的钱是很简单的,你看有些犯罪会有巨额的不明财产,还有各种犯罪所得,所以不管你认不认都是犯罪。想留着这笔钱,只能通过洗钱,比起财务手段洗钱,用企业手段有时候更方便,就是你开个公司,通过账务处理虚报利润。当然,这部分虚报的都是脏钱,做得好的话,你的钱除了交一些税,也会变得干净。如果想少缴税,可以通过扩大公司来减少营业税。

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