香港银行反洗钱,银行反洗钱培训内容
随着CRS全球金融政策监管在香港的实施和香港Anti洗钱Regulation、香港-2/的颁布，开户政策有所收紧。目前以内地公司名义在香港-2/开户非常困难，但内地企业可以通过注册公司在香港-2/开户，内地企业在香港上的离岸账户开户，而内地公司在香港银行、香港银行上开户困难，一般只支持。1、香港汇丰要求上裁的商业登记证,已上裁的商业登记证后第二天上面显示不...我想最近两年，在汇丰银行开户的户主陆续收到银行业务信息更新表、香港银行本次尽职调查主要源于CRS，反-。2017香港SAR加入CRS，需要与全球2...
更新时间：2024-04-17标签： 洗钱银行培训香港内容香港银行反洗钱 全文阅读