拿大额现金去银行存,取大额现金银行追查吗
拿现金18万去银行存款大额你能去银行存一堆散钱？如果你大量取现金存款银行，如果非常大额/存款银行，-2。现在go银行存款100万元现金，go银行存款大额-1/需要什么证件或手续？但如果你一次性存入500万元大额-1银行，你的信息将通过大额-1/举报监控系统向中国人民举报。1、一个平时年收入3万元的人突然去银行存1000万元,银行会调查钱款的来源...突然大额现金存款，银行不会调查钱的来源，但会做记录，记录在可疑名单中。当相关部门前来调查时，银行会提供相关资料，方便调查。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六...
更新时间：2024-04-19标签： 大额现金追查银行拿大额现金去银行存 全文阅读