法律依据:国内外汇Loan管理办法第一条是执行国家外汇-3/局关于北京外汇123455的报告。贷款外汇管理回复改革试点(回复“了解你的客户(KYC)”、“了解你的业务(KYB)”和“尽职调查(DD)”,一起,由中国人民银行在跨境人民币业务中发起,日益成为中国银行业监管机构开展业务、控制风险和对金融机构进行宏观审慎监管的基本指导原则。风险控制一直是一个说起来容易做起来难的主题。从金融秩序稳定的角度来看,监管部门当然希望金融机构严格,而市场主体(包括金融机构和企业)本能地希望试探监管底线,争取最大的业务弹性。...
更新时间:2023-11-15标签: 法规外汇管理现行目录中国外汇管理法规分析 全文阅读