银行业反洗钱标准化电子课程,反洗钱标准化课程培训答案2022
第二条国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规的规定，配合国务院行政部门洗钱履行银行业金融机构洗钱和反恐怖融资的监督管理职责。银行业金融机构反恐怖融资管理办法洗钱第一章总则第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构洗钱和反恐怖工作，根据中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国反恐怖主义法洗钱法、中华人民共和国反恐怖主义法等有关法律、行政法规，制定本办法。1、金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些anti洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构提出的反洗钱内部控制制度。x0dx0a金...
更新时间：2024-01-18标签： 洗钱标准化课程培训银行业银行业反洗钱标准化电子课程 全文阅读