工商银行三大反洗钱改革工作
银行Counter洗钱2017年工作总结及2018年工作计划。2017年我们柜台洗钱工作以柜台银行漳州中心支行为依托，在以下几个方面做了一些工作:反-洗钱组织架构建设、反-洗钱内控体系建设、客户身份识别和客户尽职调查报告、大额和可疑交易报告规范化、宣传培训等，工作总结如下:1.反-洗钱2017。1、反洗钱2号令有什么新改革和措施“2号令”受到如此关注，也确实是因为迄今为止第一张支付牌照已经发放，而发放支付牌照的依据是2010年6月发布的“2号令”。央行公布了2019年规章制定工作计划。计划中无《非金融机构...
更新时间：2023-12-30标签： 三大反洗钱工商改革银行工商银行三大反洗钱改革工作 全文阅读