-3现金的来源会被调查吗？银行卡里突然多了10万警察你会查吗？会被检查吗？警察不会来查。大额现金会被存入银行，银行验证钱的合法性吗？去银行一笔大额存款现金，会被银行监控吗？银行卡减少了现金的流通和支票，一般来说，现金存款一两千不会受到质疑，而存款超过5万(含)现金则会触发监管规定，/。
1、大额存款,会不会受到 银行的监控?
是。根据国家规定，人民银行将监控所有银行客户账户，如有大额存款变动，将由银行监控。一般来说，现金存一两千不会被质疑，而超过5万(含)现金的接入会触发监管规定，银行需要上报央行。这只是最低限度。现在支持大学生创业，涌现出很多有想法的年轻人，他们从创业中获得更高的利润(500万左右)。如果他们想存入银行，会有专门的人员进行查询和处理。
活期存款年利率0.36%，一年期年利率2.25%，三年期年利率3.33%，五年期年利率3.60%。如果以5万元为例，扣除利息税，三年赚的存款利息约为3024元，五年赚的利息约为5580元。如果把这5万元存成活期，一年利息只有288元，即使存三年，利息也只有1000元左右。可以看出，同样是5万元，存期相同，只是存的方式不同，三年活期和三年定期的利息差距还是不小的。
2、提着500万 现金到 银行去存, 银行会核实钱的合法性吗?
我觉得现金-3/如果我带着500万的存款会忙一阵子。因为500万现金毕竟不是小数目，别说去贵宾厅了，但是在银行的大厅肯定是不允许点餐的。然后会用几个验钞机来验证数量和真伪。一般像500万现金这样的大额需要提前预约。很多银行会查钱的来源和合法性。500万已经是很大一笔财产了。但是你去银行存款的时候会记录你的个人存款信息，包括你的名字，钱的金额和时间，交易对手等等。
但是，当存款人的账单中录入了大量的现金时，就会触发银联的反洗钱系统。银联反洗钱系统采用自动过滤检测。当银联反洗钱系统提示有问题时，银联会进行人工审核。当一些客户的账户出现一些异常交易时，比如他的账户没有大额存款，但最近一段时间有大量资金被转出。这些都是银行后台严格审核的，为了保证资金的正常运转，避免金融犯罪。
3、 银行卡里突然多了10万 警察会来查吗?
银行卡里突然多了10万元。警察我们不会查，但是PBOC和银监会会分析你的钱的来源。银行卡是指具有消费信贷、转账结算、存取款等全部或部分功能，并经商务部门(含邮政金融机构)批准的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性的变化。膨胀材料:1。办理需准备的材料银行卡:身份证，50元现金左右，身份证复印件。
有的银行会向申请人收取一定的年费，一般在10元，每年固定时间一次。如果申请人申请的银行 银行卡仅使用一次，可考虑在使用后注销该卡，以避免支付更多年费。第二，是否开通电子商务。在办理银行卡时，银行工作人员会主动推荐您办理相关电子业务，如网上银行、手机银行等。对于这种业务，客户可以自由选择办理，不存在绑定。用户要根据自己的需求来处理。
4、去 银行一次存款大量 现金, 银行是否会调查 现金的来源?个人存款现金和存款银行都是自己的权利，一般不是会查如果需要追究刑事责任。根据2007年3月1日中民银行的规定，大额交易的定义是:(1)在短时间内，资金以分散方式转入转出，或者以集中方式转入转出。(2)资金收付的频率和金额与企业经营规模明显不符。(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符。
(5)长期闲置的账户突然不明原因开立，短期内大量资金收付。(6)访问现金的金额、频率、目的与其正常收付现金明显不符的；或者个人银行结算账户短时间内累计超过100万元现金收付。(7)频繁开户销户，销户前发生大量资金收付。个人银行结算账户是自然人凭身份证或相应证件开立的用于投资、消费、结算的a 银行结算账户。
5、大额的 现金存入 银行,会被查吗?是，银行会关注。银行资金会通过大数据和反洗钱系统进行筛选。如果你们之间有财务往来，金额数据有类似记录的话银行不会会查要求太多。根据《金融机构大额价值交易报告和可疑交易报告办法》，单笔大额价值交易累计发生收入和支付金额超过2万元人民币交易或者等值1万美元以上外币交易的现金。然而，不可能检查每一笔钱。
只要转账符合规则中的条件，就会被查。扩展信息；批量转账不一定要100%冻结，它们只是常规的风险控制程序。如果在银行中记录好大量的正常交易和个人信息，可以很快通过审核，其次，对方是否转账对你来说其实并不重要。即使对方确实转账了，如果风控资金也是同样的返还方式，那就等于没有转账，所以无论如何都要以实际到货为准。
